证券代码：600300     证券简称：维维股份        公告编号：临 2023-036

              维维食品饮料股份有限公司

        第八届监事会第十五次会议决议公告

【资料图】

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会

议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议由监事会召集人刘敏同志主持。

   会议审议并通过了以下事项：

文、摘要）》。

   全体监事一致认为：

   （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》及公司内部管理制度的各项规定；

   （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营

成果和财务状况；

   （3）没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

计机构的议案》。

   全体监事一致认为：

   中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，其

专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的要求。同

意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

                          维维食品饮料股份有限公司

                               监事会

                          二〇二三年八月二十六日

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